股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2021-071号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2021年8月24日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，并于2021年8月27日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《2021年半年度报告》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于注销子公司的议案》

同意公司对子公司上海天同房地产开发有限公司及上海威斯莱克酒店公寓有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于注销子公司的公告》（临2021-073号）。

本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，因激励对象共3人已办理离职手续，不再符合激励条件，董事会同意按1.40元/股的价格回购其已获授未解锁的合计85万股限制性股票，并办理回购注销手续。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》（临2021-074号）。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

附件：

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

1、针对《关于注销子公司的议案》，我们认为：注销子公司上海天同房地产开发有限公司及上海威斯莱克酒店公寓有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

2、针对《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

独立董事：张忠继 吴世农 李琳

二○二一年八月二十七日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-073号

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海天同房地产开发有限公司（以下简称：“上海天同”）及上海威斯莱克酒店公寓有限公司（以下简称：“威斯莱克”）所属项目已开发完成并交付结束，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、上海天同房地产开发有限公司

社会信用代码：913101153231641570

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区双店路518号1805室

公司注册资本：5,000万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2014年11月24日

经营期限：2014年11月24日至2044年11月23日

经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售，商务信息咨询（除经纪），汽车租赁。

上海天同为公司子公司重庆蓝森企业管理咨询有限公司之子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，上海天同未经审计的资产总额为34,633.59万元、净资产21,742.97万元、营业收入316.15万元、净利润为3.68万元。

2、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

社会信用代码：91310115607396881R

公司注册地址：浦东新区沪南路3217号

公司注册资本：7,438万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：1998年12月17日

经营期限：1998年12月17日至2048年12月16日

经营范围：酒店管理，自有房屋租赁，健身服务，会务服务，停车场（库）经营，房地产开发与经营。?

威斯莱克为公司子公司上海贵行投资管理有限公司之子公司，其持股比例为100%。

财务数据：截止2021年06月30日，威斯莱克未经审计的资产总额为167,831.15万元、净资产17,679.64万元、营业收入943.33万元、净利润为-376.94万元。

二、清算注销的原因

上海天同及威斯莱克所属项目已开发完成并交付结束，为降低运营成本，公司拟对上海天同及威斯莱克进行清算注销处置。

三、对公司的影响

上海天同及威斯莱克注销不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为注销子公司上海天同及威斯莱克，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-076号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司提供融资担保进展情况的公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第七届董事会第二十二次会议和2021年4月7日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司为全资子公司融资提供不超过158.80亿元、为控股子公司融资提供不超过281.20亿元、子公司相互之间为融资提供不超过350亿元的担保额度；审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司及所属子公司为27家联营企业提供共计154亿元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体内容请详见公司于2021年3月12日披露的《2021年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2021-012号）及《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2021-013号）。

公司于2021年5月18日召开的第七届董事会第二十五次会议和2021年6月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司为1家联营企业提供4.5亿元融资担保额度。具体内容请详见公司于2021年5月19日披露的《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2021-044号）。

一、2021年4-6月新增担保进展情况

（一）公司对联营合营公司提供融资担保进展情况

（二）公司对子公司提供融资担保进展情况

上述担保协议的签署均已履行了公司相关决策程序。

二、截止2021年6月30日，公司及公司子公司预计担保额度使用情况如下：

上述已使用的担保额度均在股东大会授权担保额度范围内。

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-072号

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2021年8月24日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第二十次会议的通知，并于2021年 8月27日在重庆市南岸区南滨路1891D馆4层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。

一、审议并通过了《2021年半年度报告》

审核意见如下：

1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，因激励对象共3人已办理离职手续，不再符合激励条件，同意按1.40元/股的价格回购其已获授未解锁的合计85万股限制性股票，并办理回购注销手续。

监事会

二○二一年八月二十七日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-074号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告

重要内容提示：

● 限制性股票回购价格：1.40元/股，回购数量85万股。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，鉴于2020年限制性股票激励计划授予的激励对象共3人已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将其持有的已获授但尚未解锁的合计85万股限制性股票进行回购注销处理。相关内容公告如下：

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司