胶州市局打掉一个以“毛巾代理”为幌子的网络诈骗团伙

近日，胶州市局经过细致侦查、周密部署，派出由 刑侦大队、网警大队、中云派出所 组成 的 精干警力辗转贵州、重庆等地，成功打掉一个以 “毛巾代理”为幌子的网络诈骗团伙， 抓获犯罪嫌疑人 11人， 涉及诈骗案件 127 起，涉案价值 2 0余万元。

胶州的张女士 是一名全职妈妈，平时 习惯 在微信朋友圈 售 卖 一 些小商品补贴家用。 今年初， 她通过微信结识了一名自称 做毛巾批发的 高姓女子， 并 被 拉 进了一个 有 几百人 组成 的 微商 群 。 没几天 ， 张女士就被引诱做起了 “毛巾代理”。据张女士报警称，她最初是“ 特约 代理 ”， 在初次购买并转卖 2 56 元 的毛巾货品后 ， 成功得到 “ 上家 “ 奖励 60多元。后来，在“上家”和“下家”的联合引诱下，她 又购买了 8840元的货品， 做到了级别最高的 “总代”，但 尚 未从兑现到 “ 上家 “ 承诺的两千多元奖励费时 ， “ 上家 “ 和 “ 下家 “ 却 都 把她拉黑了。

发现上当后，张女士才回过神来：原来 “上家”和“下家”本就是一个团伙，他们联手让她先尝到“初级代理”后盈利的甜头，使她逐渐放松了警惕，最终一次性骗取她88 4 0元。

据警方侦查，这个11人的团伙以彭某（男，23岁，贵州金沙县人）为头目，成员为他的妻子、妻弟等年龄相仿的亲朋好友，长期租住在贵州省贵阳市太慈桥附近某工具厂宿舍内。自2018年11月起，该团伙通过捏造网络身份、发布虚假信息等手段，制造毛巾供应商的假象，骗取微信好友信任，进而以批量拿货并授予代理权的名义，向受害人索取货款，目前已供认案件127起，涉案数额20余万元。

据 彭某 等嫌疑人交代，他们的 “公司” 内部管理 “分工 明确 、 流程精细 ” ， 每人都注册了一个微信号，集中在一个 “毛巾销售群”里，收集好假冒相关场景的图片，拟定好聊天“脚本”，并分工扮演“卖家”“买家”两种角色，即他们内部术语所称的“大号”和“小号”。“大号”一般以“某某妈妈”等昵称出现，能够更容易接触被骗人；“小号”一般以“某某足疗”等昵称出现，给人以足疗店经营者可能会购买毛巾类用品的假象。

在该团伙组建的毛巾销售群里， “大号”负责经常性发布一些新款毛巾的广告，并拉微商进群。一些新进群的微商看到一些物美价廉的毛巾后，很可能会在自己的微信圈里予以转发宣传。“小号”则负责添加新进群的微商为微信好友，以获得与该微商单独联系的机会。当某“小号”与某微商单独加为好友后，该团伙就会故意将该 微商 移出该群，以 方便 “ 小号 “ 与微商单独联系 。

在“小号”与某目标微商（可能成为后来的受害者）加为好友的两三天后，“小号”突然联系该微商，称看到该微商朋友圈发布的毛巾不错，有意向购买。这时，目标微商可能会建议“小号”直接联系“大号”购买。这时，“大号”就会用事先备好的“脚本”语言与目标微商沟通，谎称最近微信加人过于频繁，被系统限制了，与无法该“小号”成功加为好友。

这时，作为“大号”的上家就会告知目标微商他们是代理经营模式，只要成批拿货就能取得代理资格，并能得到不同数额的奖励费，拿货越多，得到的奖励越多。此时，作为“小号”的下家也会不断催促目标微商，称看中了一套256元的货品，想立刻就要拿货。如果目标微商把代理事宜转达给“小号”，建议“小号“直接做代理时，“小号”会故意以“没时间发圈”理由等拒绝掉。

据了解，有的目标微商被该团伙制造的假象迷惑后，禁不住走出了被套路的第一步。张女士在交纳256元成为 “特约代理” 后，将“大号”发来的“公司财务人员”收款码也转给了“小号”支付货款，并如约收到了“大号”转给她的256元的本金和62.8元的业绩奖，看到了反馈的“发货单号”“转账截图”等。“小号”甚至还发一些收货照片给她，并连连称赞货品好，这都让张女士对这笔交易的真实性深信不疑。

据嫌疑人交代，大多数在尝到甜头后的目标微商后来都成了受害人，他们在“上家”和“下家”联合编造的一系列场景蒙蔽下，逐渐都选择了做“总代”，向“上家”转账8840元，然后的遭遇就像张女士一样，最终发现受骗。

“由于诈骗的最后环节是‘下家’需要支付货款后，受害人再得到‘上家’转来的本金和奖金。为了让受害人免于报警，这个团伙还会煞费苦心编造‘下家’遭遇车祸等意外的虚假信息。”办案民警告诉小编，嫌疑人会将提前准备好的车祸现场、医院救治照片发给受害人，让受害人深信，是‘下家’遭遇了意外而不得不中断交易。对有的受害人，该团伙甚至还会象征性的给受害人发一些劣质货品作为补偿，以制造正常交易的假象。

目前，该团伙10名成员已被依法刑事拘留，一名女性犯罪嫌疑人因在哺乳期被依法取保候审。

策划 | 赵青

编辑 | 于宗民

审核 | 王海安