证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、 公司注册地址变更情况

原注册地址：

浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号。

拟变更后的注册地址：

浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号；

浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号。

二、 公司经营范围变更情况

原经营范围：

轴承、机械零部件、汽车零部件及配件制造、销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

拟变更后的经营范围：

轴承、机械零部件、汽车零部件及配件制造、销售；供电业务；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

三、 《公司章程》修订情况

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、 备查文件：

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年1月10日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-002

浙江金沃精工股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，决定于2022年1月27日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-15:00。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、 会议的股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7、 会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2022年1月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议议案名称：《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，该项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

四、 会议登记等事项

1、 登记方式

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2022年1月25日（星期二）下午16：00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2022年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

3、 登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、 参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他

1、 会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号

联系电话：0570-3376108

传真：0570-3376108

邮政编码：324000

联系人：陈亦霏、徐益曼

2、 会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

3、 会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

七、 备查文件

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：350984

2、 投票简称：金沃投票

3、 填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会议案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江金沃精工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权无权按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

签署时间： 年 月 日

附件三：

浙江金沃精工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、 请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2、 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2022年1月25日（星期二）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-001

浙江金沃精工股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2021年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。