证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月18日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年10月11日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2021年10月11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案名称：《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

2、审议议案名称：《关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、2以普通决议方式进行表决，议案2构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2021年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2021年10月15日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2021年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2021年10月15日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会议联系方式

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号

联系电话：0519-88061278

传真：0519-88061325

邮政编码：213149

联系人：徐兰

2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

3、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

2、其他备查文件

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351010

2、投票简称：晶雪投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2021年10月15日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-024

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2021年2月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2021年3月13日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》，上述议案对公司2021年度日常关联交易进行了预计，其中预计公司向冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司销售商品金额为不超过人民币1,850万元，预计公司向松下冷链（大连）有限公司销售商品金额为不超过人民币2,000万元，预计公司向松下冷机系统（大连）有限公司销售商品金额不超过人民币10,800万元。

根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司预计2021年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，拟调整与前述关联方2021年度日常关联交易预计额度。2021年9月30日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事范文、徐郡饶、贾书鹏回避表决，关联监事赵会明回避表决。具体调整为：公司向冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司销售商品金额增加预计人民币200万元，公司向松下冷链（大连）有限公司销售商品金额增加预计人民币2,000万元，公司向松下冷机系统（大连）有限公司销售商品金额增加预计人民币4,000万元。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机构对公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见无异议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

1、冰山冷热科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：冰山冷热科技股份有限公司

统一社会信用代码：912102002423613009

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993年12月18日

法定代表人：纪志坚

注册资本：84321.251万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号

经营范围：一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日总资产为587,789.58万元、净资产为333,646.95万元；2021年上半年度实现营业务收入109,428.56万元、净利润-1,458.42万元。

（2）关联关系

冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上之股东，公司董事范文、徐郡饶、监事赵会明在相关公司担任董事、监事或高级管理人员职务。

（3）履约能力分析：

冰山冷热科技股份有限公司财务状况良好，冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司不属于失信被执行人，公司认为其具备相应的履约能力。

2、松下冷链（大连）有限公司

（1）基本情况

公司名称：松下冷链（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213604816916M

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：1994年1月11日

法定代表人：横尾定顕

注册资本：465000万日元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街6号

经营范围：商用制冷设备、冷冻冷藏库、不锈钢厨房设备、电器产品的生产、销售（自产产品）、安装、维修保养服务以及与此相关的其它业务；Ⅱ类 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的生产、销售（自产产品）、售后服务；软件和信息技术服务；商用制冷设备、冷库配套设施、厨房设备、电子产品、电器产品、电气设备、机电设备、五金产品、通风设备、办公设备的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、安装、维修保养以及于此相关的其他业务。(生产车间包括开发区松岚街6号、东北八街9号、铁山西路93号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）关联关系

公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有松下冷链（大连）有限公司40%股权，公司董事范文担任其董事。

（3）履约能力分析：

松下冷链（大连）有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

3、松下冷机系统（大连）有限公司

（1）基本情况

公司名称：松下冷机系统（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2016年6月20日

法定代表人：横尾定顕

注册资本：10500万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

经营范围：制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑安装工程施工；工程勘察设计、工程管理服务；机电设备安装、压力管道安装；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）关联关系

公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有松下冷机系统（大连）有限公司20%股权，公司董事范文担任其董事。

（3）履约能力分析：

松下冷机系统（大连）有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，本次预计增加2021年度公司与上述各关联方发生销售商品的日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、董事会及独立董事的审核意见

1、董事会意见

本次公司增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。

2、独立董事事前认可意见

本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向我们提交了相关资料。我们进行了认真审阅，并发表了事前认可，同意将本次关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

公司根据经营发展的需要，增加与关联方日常关联交易预计额度，事前已经取得独立董事认可。此次公司拟调整与关联方的日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会的审核意见

公司根据经营发展的需要，增加与关联方2021年度日常关联交易预计额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2021年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司增加2021年度关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。本次增加2021年度日常关联交易额度预计尚需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司本次新增2021年度关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、第二届监事会第十三次会议决议；

5、保荐机构关于公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。