公司代码：600805 公司简称：悦达投资

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）乘用车行业

据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。但产能过剩一直是汽车行业较为隐忧的话题。据乘联会统计，截止2021年底，全国乘用车产能合计4,089万辆，产能利用率为52.5%。虽然比2020年的48.5%提高4%，但还是处于产能严重过剩的区间。

（二）汽车服务业

近年来，随着我国汽车保有量的攀升，汽车金融、维修保养、二手车、汽车保险等汽车服务相关产业需求也日趋增多，我国汽车服务相关行业正迎来快速增长。2021年中国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。根据德勤对汽车后市场的分类显示，汽车金融市场占比29%，为汽车后市场最大细分市场，其余的维修保养、二手车、汽车保险、汽车用品和汽车租赁分别占汽车后市场的19%、18%、16%、15%和2%。

（三）专用车制造业

由于受到国六标准实施、原材料成本高位运行、物流市场运费维持低位、房地产开发投资增速持续收窄、“能耗双控”政策频出、疫情防控及部分地区有序限电等多重因素的影响，我国专用车市场自2021年7月起月度销量连续多月同比大幅下滑。2021年1-11月，我国六大类专用汽车及普通自卸汽车累计销量为173.5万辆，同比下降5.30%。在整个行业需求低迷之下，与传统燃油专用车市场销量的惨淡相比，我国新能源专用车市场表现强劲，新能源专用车2021年1-12月市场销量16.07万辆，同比增长137%。

（四）纺织行业

2021年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低为一季度57.1。这表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。2021年，我国纺织业线上线下消费市场销售良好，内循环畅通。据国家统计局数据，2021年我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额为13,842亿元，同比增长12.7%，网络穿着类零售额同比增长8.3%。

2021年，受到世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求等因素影响，我国纺织行业出口实现较快增长，增速明显超过疫情前水平，出口总额创下历史新高。据中国海关数据，2021年我国纺织品服装出口3,154.7亿美元，同比增长8.4%，其中，纺织品出口1,452亿美元，同比下降5.6%；服装出口1,702.6亿美元，同比增长24%；出口创历史同期最高纪录。

（五）农机行业

2021年，拖拉机产量提高，大型拖拉机产量9.86万台，同比增长18.9%。中型拖拉机产量31.31万台，同比增长4.1%。小型拖拉机产量18.7万台，同比增长2.2%。同时，农业机械贸易顺差扩大，为57.26亿美元。根据中国海关数据，2021年农业机械出口总额较于2020年同期增长19.6%，其中拖拉机出口总额较于2020年同期增长37.3%；农业机械进口总额相较于2020年同期下降了20.2%，其中收获机械较于2020年同期下降30.3%，拖拉机增长48.4%。

（一）乘用车汽车制造、销售及配套服务

公司参股的DYK是由韩国起亚株式会社、本公司、东风汽车集团有限公司共同组建的中外合资乘用车制造企业，总部位于江苏盐城。2021年12月，东风汽车集团有限公司将其持有的股权通过公开挂牌方式转让给江苏悦达汽车集团有限公司。转让完成后，DYK股权结构转变为韩国起亚株式会社、本公司、江苏悦达汽车集团有限公司共同持有。

自2018年起，国内新车销量首次出现下滑，结束了十余年的快速增长，进入变革阶段。未来中国乘用车市场将进入微增长的存量阶段，除了用户对乘用车产品技术升级期待外，行业也出现了产业链价值向后转移的特征，下游出现新兴市场机遇。

为了更好地提供乘用车销售及配套服务，公司全资子公司悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，对传统4S店服务进行了升级。在配套汽车物流业务部分，公司控股子公司悦达长久物流公司依托股东资源优势，在服务DYK的同时不断拓展其它主机厂业务,并延伸发展了快递、环卫等非汽车物流业务。公司参股的悦达融资租赁公司从事汽车金融业务，主要服务对象包括DYK等公司。

（二）悦达专用车

公司全资子公司悦达专用车公司主要产品包括后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等在内的专用车。其中主导产品后压缩式垃圾车引进日本先进技术，性能达到国际先进水平。此外，多功能扫洗车性能处于国内领先水平，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。

（三）悦达纺织

公司全资子公司悦达纺织是悦达投资旗下一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。公司成立于2003年7月，经过10多年的发展，已形成年产2.8万吨中高档纱线（精梳、紧密纺、涡流纺）、1,800万米中高档家纺面料、400万套（件）家纺制品、2,880万米印染面料及医用纺织品生产加工能力。

（四）悦达智能农装

公司控股子公司悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。公司主导产品拖拉机功率覆盖16-260马力，是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。公司产品销售区域遍及国内三十多个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等国家和地区。

（五）其他业务

作为一家综合性投资公司，除上述主营业务占比较高的业务外，涉及行业还包括高端机床加工、公路运输等。一直以来公司保持多元化发展方向，投资风险分散，在配置拥有稳定现金流回报的资产同时，也布局了符合国家“十四五”规划的新兴产业。未来公司将积极寻求新能源、新材料、智能制造等领域投资发展机遇，为公司长远发展培育新增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司营业收入3,886,938,761.96元，同比增长28.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022-019号

江苏悦达投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人：詹从才

上年度末合伙人数量：46人

上年度末注册会计师人数：330人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

最近一年收入总额：40,910.87万元

最近一年审计业务收入：32,763.35万元

最近一年证券业务收入：10,484.49万元

上年度上市公司审计客户家数：32家

上年度挂牌公司审计客户家数：119家

上年度上市公司审计收费：7,016.99万元

上年度挂牌公司审计收费：1,684.14万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：15,000万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：龚召平，2004年4月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年2月开始在该所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司3家，挂牌公司1家。

签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在该所执业；近三年复核上市公司16家，挂牌公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费150万元，其中年报审计收费100万元。

上期审计收费150万元，其中年报审计收费100万元。

二、拟续聘会计师事务所的履行程序

（一）董事会审计委员会意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。

公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计事务所情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定2022年度审计费用。

表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022年4月15日

●报备文件

（一）公司第十一届董事会第八次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022-020号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足经营所需，公司预计了2022年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向起亚汽车有限公司（以下简称“起亚汽车”）购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向起亚汽车销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”） 购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务，相关情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2022年4月14日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次日常关联交易议案。

3.公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本次日常关联交易议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

二、关联方介绍及关联关系

（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01亿元，成立于2000年2月15日，注册地点：江苏省南京市大桥南路7-9号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其89.95%股份。

截至2021年9月30日，悦达南方公司总资产为1,381,365.03万元，净资产为533,748.92万元，2021年1-9月主营业务收入501,974.01万元，归属于母公司净利润34,441.07万元（数据未经审计）。

（二）起亚汽车。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400万美元，成立于1992年9月12日，注册地点：盐城市经济开发区希望大道南路1号3幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公司持有其4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

截至2021年9月30日，起亚汽车总资产为1,168,241.47万元，净资产为-61,065.08万元，2021年1-9月主营业务收入950,336.82万元，归属于母公司净利润-171,513.42万元。

（三）悦达戴卡公司。法定代表人：赵山虎，注册资本：120万元，成立于2008年3月17日，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道99号，经营范围：汽车零部件制造、研发、销售等。本公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司持有其50%股份，中信戴卡股份有限公司持有其50%股份。

截至2021年9月30日，悦达戴卡公司总资产为3,799.42万元，净资产为1,520.72万元，2021年1-9月主营业务收入5,367.88万元，归属于母公司净利润145.96万元（数据未经审计）。

（四）悦达智行公司。法定代表人：杨怀友，注册资本：20,000万元，成立于2018年11月30日，注册地点：上海市静安区寿阳路555号1幢211室，经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务等。本公司持有其100%股份。

截至2021年9月30日，悦达智行公司总资产为77,179.81万元,净资产为13,951.54万元，2021年1-9月份主营业收入88,353.27万元，归属于母公司净利润-3,459.87万元（数据未经审计）。

（五）悦达棉纺公司。法定代表人：颜国华，注册资本：30,000万元，成立于2014年6月26日，注册地点：盐城市世纪大道699号(B)，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其100%股份。

截至2021年9月30日，悦达棉纺公司总资产为103,869.14万元,净资产为39,462.53万元，2021年1-9月份实现营业收入74,042.55万元，归属于母公司净利润2,861.99万元（数据未经审计）。

（六）悦达摩比斯公司。法定代表人：陈剑明，注册资本：500万美元，成立于2004年11月16日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路696号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其50%股份，现代摩比斯株式会社持有其50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。

截至2021年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为53,558.02万元，净资产为45,719.61万元，2021年1-9月主营业务收入77,841.31万元，归属于母公司净利润15,464.55万元（数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022-018号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第十一届董事会第八次会议，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。本次应参会董事12人，实际参会董事10人，董事杨玉晴委托董事王圣杰代为表决，董事解子胜委托董事王晨澜代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意12人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《2021年度经营层工作报告》

同意12人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

四、审议通过《关于2021年度财务决算的议案》

同意12人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

鉴于2021年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意12人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定2022年度审计费用。

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-019号)。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了2022年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向起亚汽车有限公司购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向起亚汽车有限公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务。

同意5人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-020号)。

八、审议通过《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》

因经营需要，上海悦达智行汽车服务有限公司拟向天津银行上海分行长宁支行申请1,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-021号)。

九、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》

十一、审议通过《关于2021年度董事薪酬考核情况的议案》

公司2021年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

王圣杰57.80万元

王佩萍48.60万元

同意12人，反对0人，弃权0人。

十二、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

公司2021年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

王圣杰57.80万元、王佩萍48.60万元、张正林48.60万元、马秀华49.68万元、杨怀友48.60万元、成荣春48.60万元、张建松48.60万元、刘斌48.60万元、秦大刚46.50万元

同意12人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过《关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案》

公司独立董事周华女士将于2022年4月29日六年任期届满，并将于2022年5月20日年度股东大会后不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。公司对周华女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审议通过，拟提名张久俊先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司拟按每年8万元（税后）的标准发放津贴。

同意12人，反对0人，弃权0人。

十四、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-022号)。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一、十三项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

附：简历

张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家。现任上海大学可持续能源研究院院长、理学院院长。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022-021号

江苏悦达投资股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

●被担保人：

上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智行公司向天津银行上海分行长宁支行申请的1,000万元授信额度提供担保，为还后续贷，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保31,840万元。

●对外担保累计数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为246,672.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保112,140.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.99%、22.73%、23.21%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要，悦达智行公司拟向天津银行上海分行长宁支行申请1,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意公司为上述授信额度提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

悦达智行公司成立于2018年11月30日，法定代表人：杨怀友，注册资本：20,000万元人民币，注册地点：上海市静安区寿阳路555号1幢211室，经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务等。本公司持有其100%股份。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保金额：1,000万元

3.担保期限：一年

四、董事会意见

为支持悦达智行公司的生产经营，董事会同意继续为悦达智行公司向天津银行上海分行长宁支行申请的1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为246,672.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保112,140.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.99%、22.73%、23.21%。公司无对外担保逾期。

公司第十一届董事会第八次会议决议。

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2022-022号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司总部1516会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

至2022年5月20日

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-9、议案11已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，议案2、议案3、议案10已经公司第十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年4月16日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案11

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月19日15：00至2022年5月20日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真：0515-88334601

联系人：王浩

地址：盐城市世纪大道东路2号

邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中，对于非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，明确填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2022-023号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第十一届监事会第二次会议，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。本次应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本报告对2021年度监事会工作做了总结。

同意5人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

公司监事会一致认为：

（一）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《2021年度监事薪酬的议案》

2021年度监事薪酬如下：葛俊兰48.60万元、董广勇46.50万元、严兵德40.20万元（1-10月）、周旻昊7.45万元（11-12月）。

同意5人，反对0人，弃权0人。

上述第一、二、三项事项需提交公司2021年年度股东大会审议。