证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2022-026号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况，拟变更公司注册地址；且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。具体条款的修订详见附件。

公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册地址

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层”。

二、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体条款的修订详见附件。

本次变更公司注册地址、修订《公司章程》及相关议事规则的相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理本次变更注册地址和《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及相关议事规则全文同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件：

1、《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

2、《天风证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

3、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件1：

《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

注：本次章程修订增加、删除了部分条款，原条款序号作相应修改。除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

附件2：

《天风证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

注：本次股东大会议事规则的修订删除了部分条款，原条款序号作相应修改。除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

附件3：

《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

注：除上述修订的条款外，其他条款保持不变。