证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-051

债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

债券代码：135403 债券简称：16 北辰01

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月1日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司注册发行不超过人民币40亿元永续中票的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）人民币40亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”），该决议在本次发行永续中票的注册及存续有效期内持续有效。2018年公司向交易商协会分别申请注册发行人民币16.2亿元和人民币17.6亿元的永续中票。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN666号和中市协注[2018]MTN667号），同意接受公司永续中票注册。现将主要内容公告如下：

一、公司中期票据注册金额分别为人民币16.2亿元和人民币17.6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，16.2亿元中期票据由中信银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销、17.6亿元中期票据由中信证券股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

2018年11月23日