警方将嫌疑人押解回大庆。

在大庆本地招揽赌博人员，通过电脑视频以玩真人“百家乐”的方式赌博，投注资金每天达百万元以上。

2015年9月21日，我市警方从一个举报电话开始深挖，一家窝点设在境外遥控指挥的特大网络赌博团伙逐渐浮出水面，此团伙发展代理及会员6541个，涉案金额达36亿元人民币。

历经两年多时间侦办，2017年12月28日，随着大庆市中级人民法院作出的终审判决，这起被立为2016年公安部督办的案件尘埃落定。涉案的26名嫌犯受到刑事处罚，12人受到行政处罚，扣押涉案赌资共计1.4亿元人民币、一万余美元、83万多港元，手机81部，电脑43部，车辆一台，共处罚金468万元。

由市公安局治安支队立案侦查的这起案件，是一起震惊全省乃至全国的特大网络赌博案，也是我省首个由治安部门立案侦查的网络赌博案，其背后的真相令人震惊。

4月22日，经过层层审批后，市公安局召开了新闻发布会，公布了案件整个侦破过程。

天璞小区有人代理赌博网站

每天投注百余万元

警方将嫌疑人送看守所。

2015年9月21日，市公安局治安支队获取一条线索：在东风新村天璞小区一居民楼内，有人给境外赌博网站作代理，并在大庆本地招揽赌博人员，通过电脑视频以玩真人“百家乐”的方式进行赌博违法活动，投注资金每天达百万元以上。

“当时正值省公安厅开展‘打源头、铲赌患’专项行动时间，局领导对此线索高度重视，要求我们立即查办。”现林甸县公安局局长肖景慧(原市公安局治安支队副支队长)说，得知线索后，他们派民警便衣进入该赌博场所侦查。在现场，乔装民警目睹了整个赌博过程，一台笔记本电脑连着电视，视频中实时播放着远程赌博的场景，现场下注，当场结算，数额惊人。经过初步调查，该赌博场所老板为1982年出生的张某，老家在齐齐哈尔。

鉴于涉案数值巨大，当年9月25日，治安支队将该案立为“9·25”网络开设赌场案，按照市公安局领导指示，成立由治安支队、网安支队等相关部门负责人为成员的专案组展开侦查。

专案组经过工作，查明张某涉案网站名为“心水博”(域名网址为www.xsb338.com)，实为菲律宾太阳城赌场设立的门户网站“申博网站”，是中国大陆的代理之一。“心水博”页面只是跳转界面，网站的客服电话号码为两个手机号。该网站赌博类型分为真人游戏、电子游戏、体育彩博、对战游戏、多人游戏和桌面游戏等6种赌博方式。这里的多人游戏专指多人真人视频“百家乐”，“心水博”主要经营视频的就是这种“百家乐”。

此网站在我市的代理为张某和1987年出生的李某(女)合股经营，雇佣林某和王某在临时借用的一房间内为参赌人员换取筹码和在线下注。

那么，这样一个赌资巨大的网站，用什么样的方式流转资金?幕后又是谁在操控?

幕后黑手藏身广东

代理和会员达6541个

专案组研判案情。

“经过调查，张某与上线‘心水博’犯罪团伙之间，通过银行卡进行资金流转，以抽水的方式非法获利。”肖景慧说，经过分析客服电话号码和赌博网站网址，他们获知，“心水博”赌博网站的经营地点在广东省湛江市。2015年10月21日，专案组一行6人先期到达湛江市侦查。

“当时只锁定一辆车的信息，为了案件进展，我们必须要找到嫌疑人开的那辆车。”市公安局治安支队四大队副大队长刘勇说，为了寻找涉案车辆，他们骑着当地的共享单车挨个到大型地下车库寻找，曾被保安发现后报警，被带回当地公安机关审问。

克服语言不通、风俗习惯不熟等困难，通过对银行流水分析、综合研判和实地跟踪调查，专案组民警得知，“心水博”赌博网站的老板是陈某(1995年出生，湛江人)，其通过开办(连线)赌博网站、租赁经营场所、雇佣工作人员、设置结算方式、招揽玩家参赌等形式开设网络赌场，并锁定了陈某藏身的小区。

然而，小区内管理严密，民警无法靠近侦查。为此，刘勇和同事乔装成富商，开着租来的宝马车，戴着假的名牌手表，来到该楼盘售楼处，以要给员工买10套别墅的理由结识了小区负责人。表明身份和来意后，在负责人的帮助下，最终确定了陈某居住的房间。

2015年11月23日，专案组民警兵分两路，分别在我市、广东省湛江市，将涉嫌开设赌场的陈某、张某及其雇佣人员、参与赌博人员共计16人同时抓获归案。在陈某住处当场查扣赌资174.67万元人民币和一万元美元，冻结涉案赌资账户资金300.84万人民币，查扣涉案车辆一台。查实至案发时， “心水博”赌博网站已经有6541个代理和会员。

2016年3月，萨尔图区法院依法对涉案人作出了生效判决，相关人员被处以1到3年刑罚，处以10万到80万元的罚金。

不仅将我市的嫌犯抓捕归案，而且还挖出了上线，将其绳之以法，按理说警方应该结案。然而，我市警方却决定继续深挖。

18张银行卡几百万笔交易

牵出特大网络赌博团伙

“性质太恶劣了，受害人太多了，遍及全国各地。”肖景慧说，为进一步查清案件，将相关涉案人员全部抓获归案，他们再次出击，选派出8名骨干民警，于2016年4月初赴广东省广州市、东莞市、湛江市、深圳市等地，对陈某的上线开展侦查。

“整整110天没有回家。”经过近4个月艰苦工作，专案组民警将陈某上线林某及其他所有涉案人员关系、资金流转渠道、居住地址以及活动规律全部查清，这一过程无比艰辛。

“犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，手机号码及银行卡的注册信息都是虚假信息。”据肖景慧介绍，专案组民警首先通过陈某给上线转款的18张工商银行卡入手进行侦查，经查，转入的银行卡办卡地点及持卡人户籍所在地都是广州市，遂对这些持卡人进行侦查。侦查过程分了三步：第一步，尽可能全面掌握所有相关的银行卡、银行留存手机号码、QQ号、微信号、IP地址等信息;第二步，调取各类信息通话账单、短信记录、聊天记录及登录时间地点等信息;第三步，对同类信息进行比对，建立各账号之间的联系，研判账号联系人信息，推理联系性质，获取相似性规律。

可是，经过一番无日无夜的研判后，得出的结果却并不如意。民警跟踪一段时间后发现，这些持卡人不具备犯罪动态，也就是说，不是真正的犯罪嫌疑人。

专案组改变侦查方向，研判这18张银行卡的几百万笔交易流水情况，终于梳理出18张银行卡都与一个持卡人为李某(女，37岁，广州人)的工商银行卡有交集。通过对李某办理该银行卡时在银行留存的信息和对其贴近侦查得知，李某是该犯罪团伙成员之一，有通过银行卡流转赌资的犯罪行为，进而获知广州人袁某、辛某等5人为该犯罪团伙主要成员，一个以袁某和辛某为首的、非法获利上亿元的特大网络赌博团伙终于浮出水面。

这到底是怎样一个团伙?何以非法获利上亿元赌资?

窝点设在境外遥控指挥

107名民警赶赴多地抓捕

民警经过进一步侦查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某(在逃)为非法获利，于2012年初合作成立一个网络赌博公司，两个人各出50%的资金，利益均分、风险均担。

辛某负责获取境外申博、皇冠等赌博网站的代理账号，租赁菲律宾圣安达市卡卡度假村两间客房作为经营场所和办公地点，设置经营用的电脑等用具。袁某负责获取用于流转赌资的银行卡，发展下线。袁某将银行卡及U盾交给公司财务人员，用于向赌博网站和下级代理流转赌博资金。两个人通过“返水”(即洗码佣金，挣取千分之一“返水”差)和占成(按收益比例分成)的方式非法获利。

“两个人具有较强的反侦查意识，将赌博窝点设在境外，对其工作人员遥控指挥，彼此联系不用国内微信等聊天软件。”肖景慧说，为方便同赌博网站和下线代理联系，该公司还设置了两部国外号段的网络电话。为了防范执法机关对其网络监察，选择租用设在香港的服务器，公司的代理账号登录时就会自动通过租用的服务器跳转到赌博网站，这样就会造成一种是香港公司或人员登录赌博网站进行赌博活动的假象。

掌握嫌犯活动规律，获取足够证据，抓捕时机已成熟。2016年7月18日，专案组由时任治安支队支队长兰乘水带队，抽调治安支队等5个支队、7家公安分局领导及民警共107人组成抓捕组，于7月27日、31日，分两批赴广东省广州、东莞、湛江、深圳、韶关等地实施收网行动。

“广州当时正刮50年一遇的台风，有的银行和证券公司都不营业，给抓捕带来很大挑战。”参战民警到达指定地点后，成立了抓捕行动指挥部，制定了详细的抓捕方案。在8月2日0时至1时完成了所有涉案资金流转银行卡冻结工作后，指挥部于当日凌晨4时30分下达了统一抓捕指令。在公安部三局、省厅治安总队领导协调下，在广东、广西两省公安机关配合下，将在境内的主犯袁某等22名涉案人员抓捕归案，1人在逃。当天完成初审，对21人处以刑事拘留，1人取保候审。

2016年8月7日，我市警方将刑事拘留的21名犯罪嫌疑人全部安全押解回大庆。第二次收网行动中，共计扣押、冻结涉案资金人民币1.4亿余元、港币83万余元。

那么，落入法网的嫌疑人会乖乖交待罪行吗?警方又将遇到怎样的挑战?

主犯被拘17天才认罪

涉案金额达36亿元

然而，嫌犯到案后，审讯却遭遇了空前的困难。

“对方都是高智商犯罪，反侦查意识很强，初期审讯时都在回避犯罪这一块，尤其是主犯袁某思想压力很大，面临着上亿元钱款被冻结，五个情妇、二个亲属被抓的局面百般辩解。”肖景慧提及当时的情景仍眉头紧皱，最终在被拘留后的第17天开始，面对强大的审讯态势及充分的证据，主犯袁某才交待犯罪事实，到最后正式移送起诉后光笔录卷就达20本。

“涉案资金数额是网络赌博案件定罪量刑的重要证据，但由于涉案资金流通复杂，加之各种支付手段的介入，清算存在很大难度。”肖景慧说，在抓捕之前他们就先行厘清了1500余张涉案银行卡的交易流水，从而分析出哪些账户是用于流通赌博资金，哪些账户是用来存储非法获利资金。

犯罪嫌疑人到案后，民警专门雇请了司法会计事务所一个团队，对所有涉案赌博资金进行了核算，确定袁某犯罪团伙共发展702个下级代理，其中大庆到湛江到广州这一条代理线，依法核算涉案金额达36亿元人民币。

2017年12月28日，大庆市中级人民法院对袁某等人依法作出了终审判决，犯罪嫌疑人分别被判处1到4年的刑罚和10万到110万元不等的罚金。

对于此案，现任八百垧公安分局治安副局长张臣(原治安支队四大队大队长)说，网络赌博犯罪活动是近年来出现的一种新型网络犯罪，与传统犯罪状态不同，具有隐蔽性强、跨域性广、技术性高、组织性严和涉案金额大等特点，这也给公安侦办工作带来发现案件难、侦查协作难、调查取证难、全面抓获难和赌资查清难等问题。

为此，张臣提醒市民：网络赌博挣钱的都是各级代理和赌博网站，参与赌博的玩家基本上都是输家，切不要迷恋网络赌博。

大庆日报记者沈艳茹照片由市公安局提供