证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2021-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2021年5月28日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2021年6月1日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-28）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年6月17日（星期四）下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-29）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2021年6月2日

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2021-28

福建三木集团集团股份有限公司

关于公司2021年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。

2、担保额度：2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。

3、2021年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元。

4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。

5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，2021年度对外担保计划已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保计划的主要内容

公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元。具体担保情况如下：

1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

4、2021年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度48.265亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度6.596亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

（一）福建三木集团股份有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市开发区君竹路162号；

法定代表人：卢少辉；

注册资本：人民币46,551.957万元；

经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介；建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

成立日期：1992年10月24日；

公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

（二）福建三木建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

法定代表人：王青锋；

注册资本：人民币15,200万元；

经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。

成立日期：1999年8月17日；

股权关系：公司合并持有其100%股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

（三）福建三木滨江建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼506(自贸试验区内)；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币10,000万元；

经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。

成立日期：2016年3月4日；

股权关系：公司持有其100%股权。

（四）福州轻工进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；

法定代表人：蔡钦铭；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。

成立日期：1990年10月6日；

股权关系：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。

该公司为本公司持有55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

2、财务数据（单位：元）

（五）长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢3001室；

法定代表人：蔡鑫伟；

注册资本：人民币600万元；

经营范围：物业管理；广告设计；房地产中介服务；房屋租赁；广告制作服务、发布服务、国内代理服务。

成立日期：2002年9月12日；

股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.62%股权, 公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

该公司为公司合并持有92.125%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

2、财务数据（单位：元）

（六）福建武夷山三木实业有限公司

1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路61-63号；

法定代表人：陈礼仟；

注册资本：人民币20,000万元；

经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务。

成立日期：2007年10月30日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

（七）福建武夷山三木自驾游营地有限公司

1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路60号；

法定代表人：贾奇峰；

注册资本：人民币10,150万元；

经营范围：自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，房地产开发，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮品制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售，物业管理服务。

成立日期：2012年1月5日；

（八）永泰三木置业有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币4,000万元；

经营范围：房地产开发经营，自有商业房屋租赁服务，住房租赁经营；

成立日期：2020年4月16日；

股权关系：公司持有其55%股权，福州光易实业有限公司持有其45%股权。

该公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

福州光易实业有限公司为本公司的关联法人。

2、财务数据（单位：元）

（九）连江森梁置业有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市连江县敖江镇百旺路231号敖江镇人民政府2#附属四层401室；

经营范围：许可项目：房地产开发经营，一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；

成立日期：2021年3月18日；

（十）森成鑫（厦门）进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：厦门市海沧区霞飞路115号日征商贸大厦四楼409-A室；

法定代表人：王青锋；

注册资本：人民币2,000万元；

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；谷物、豆及薯类批发；林业产品批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；其他技术推广服务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；新材料技术推广服务。

成立日期：2020年4月30日；

股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

（十一）长沙三兆实业开发有限公司

1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋5楼；

法定代表人：蔡鑫伟；

注册资本：人民币8,000万元；

经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理。

成立日期：2001年2月12日；

四、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2021年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2021年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2021年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2021年5月 31日，公司及控股子公司对外担保余额为44,695万元；母公司为全资子公司担保金额为268,387万元；母公司为控股子公司担保金额为91,830万元；公司上述三项担保合计金额为404,912万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为290.47%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2021-29

福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

公司第九届董事会于2021年6月1日召开第三十次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月17日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2021年6月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

《关于公司2021年度担保计划的议案》；

上述为特别提案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、披露情况：

上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2021年6月2日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

邮政编码：350009

联系人：吴森阳

电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

六、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

委托方(签字或盖章)：___________________________________________

委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

委托方股东账号：_______________________________________________

委托方持股数：_________________________________________________

受托人(签字)：_________________________________________________

受托人身份证号码：_____________________________________________

委托日期：_____________________________________________________

备注：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月17日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日上午9:15，结束时间为2021年6月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。