证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2022-035

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、 公司注册资本变更的相关情况

1、公司公开发行可转换公司债券自2020年12月2日开始转股，截至2022年4月30日，已累计转股7,195,622 股，尚未进行工商变更登记。

2、公司2021年限制性股票激励计划有效期内，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,300股进行回购注销。

综上所述，以截至2022年4月30日的总股本为基数计算，本次回购完成后公司的股份总数由45,266.5950万股变更为45,985.8272万股，注册资本由人民币45,266.5950万元变更为45,985.8272万元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、公司章程修订情况

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司注册地址变更为泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号），并于2021年3月11日完成注册地址变更的工商登记手续。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于上述注册地址、注册资本和股份总数的有关条款进行修订。

同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二二二年五月二十日